Recibieron tres años de prisión condicional tras reconocer su responsabilidad en una serie de estafas cometidas entre 2019 y 2022. La Fiscalía sostiene que las víctimas eran captadas mediante convenios de inversión y que el dinero era entregado en efectivo

Seis personas de entre 42 y 59 años fueron condenadas por integrar una asociación ilícita que cometió estafas en la ciudad de Rafaela. Se trata de Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, todos empleados de una inmobiliaria gestionada por Grupo Spaggiari SRL.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Bumaguin en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Rafaela. Cada uno recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, quien sostuvo que los seis condenados actuaron como miembros de una asociación ilícita cuyos principales responsables serían los propietarios de la empresa para la que trabajaban.

Las maniobras investigadas

Según expuso el fiscal, las maniobras se desarrollaron entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022. Los integrantes de la organización ofrecían a las víctimas la firma de convenios privados mediante los cuales entregaban dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

De acuerdo con la acusación, esos fondos supuestamente serían destinados a inversiones inmobiliarias y actividades productivas vinculadas a la construcción, como la fabricación de ladrillos y aberturas, entre otros emprendimientos.

A los inversores se les aseguraba que obtendrían ganancias y que, en plazos relativamente cortos, recuperarían el capital junto con rendimientos superiores a los ofrecidos por las colocaciones bancarias.

Sin embargo, con el tiempo, los clientes dejaron de recibir los intereses y los reintegros de capital acordados.

Para captar a las víctimas, la Fiscalía señaló que la organización utilizaba publicidad a través de distintos medios y también el denominado “boca a boca”, aprovechando además la imagen y el reconocimiento que tenía el Grupo Spaggiari en Rafaela.

Los pagos se realizaban personalmente y en efectivo en las oficinas de la empresa o eran enviados a distintos lugares donde se encontraban integrantes de la asociación.

Reconocieron su responsabilidad

Bravo, Ciancia, Clemenz, Franzetti, Garetto y Ulman fueron condenados como coautores de asociación ilícita, en carácter de miembros, y como partícipes necesarios de estafas.

Los seis reconocieron su responsabilidad penal, aceptaron las penas impuestas y prestaron conformidad con la realización del juicio mediante procedimientos abreviados.

Las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y, en su mayoría, expresaron su conformidad con lo resuelto. Lo mismo manifestaron quienes se constituyeron como querellantes.

En octubre comenzará el juicio contra otros cuatro acusados

En paralelo, la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela programó para el jueves 8 de octubre el inicio de un juicio oral y público contra otras cuatro personas vinculadas a la causa: los dos propietarios del Grupo Spaggiari SRL, la madre de ambos y una empleada.

Para los dos hermanos, identificados por sus iniciales FLS y MGS, el fiscal Loyola solicitó 25 años de prisión efectiva para cada uno, por la coautoría de asociación ilícita en carácter de jefes y estafas reiteradas, en 560 hechos.

Para la madre, identificada como MOC, la Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva por asociación ilícita en carácter de miembro y participación necesaria en 132 estafas reiteradas.

En tanto, para la empleada identificada como CRS, se solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva, por asociación ilícita en carácter de miembro y participación necesaria en 81 hechos de estafa.

El juicio oral se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre y contará con la declaración de más de 600 personas entre víctimas y testigos.

Los alegatos de clausura están previstos para el 21 de diciembre, mientras que la sentencia sería dada a conocer el 28 de diciembre. El tribunal pluripersonal estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.